In accordance with the provisions of the relevant articles of the General Corporations Law (Law No. 26887), the shareholders of Austral Group S.A.A. are hereby summoned to a General Shareholders' Meeting, to be held—upon the first call—on November 24, 2026, at 9:00 a.m., in the auditorium at the company’s offices located at Av. Víctor Andrés Belaúnde No. 147, Vía Principal 123, Edificio Real Uno, 1st Floor, Centro Empresarial Real, San Isidro.
The topic to be addressed at the meeting will be the one indicated in the following agenda.
AGENDA
- Decision regarding the distribution of dividends, approved by the Annual General Meeting of Shareholders held on March 30, 2026.
- Increase in the number of directors and election of a director.
De no alcanzarse el quorum requerido para la celebración de la Junta en primera convocatoria, se convoca a Junta en segunda convocatoria para el 30 de noviembre de 2026 y en tercera convocatoria para el 4 de diciembre de 2026, en ambos casos a la misma hora, en el mismo lugar y con la misma agenda señalada para la primera convocatoria.
Podrán participar en la Junta los señores titulares de acciones comunes que se encuentren inscritos en el registro contable del Registro Central de Valores y Liquidaciones – CAVALI, diez (10) días calendarios anteriores a la celebración de la Junta.
Los accionistas podrán hacerse representar por otra persona otorgando poder por escrito con carácter especial para la Junta, salvo que se trate de poderes otorgados por escritura pública. Los poderes deberán presentarse hasta 30 minutos antes de la celebración de la Junta. El modelo de carta poder propuesto por la sociedad se encuentra en la página web de la sociedad: https://www.austral.com.pe/wp-content/uploads/2023/03/Modelo-de-carta-de-representacion.pdf
San Isidro, 28 de octubre de 2026 EL DIRECTORIO