De conformidad con lo establecido en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades – Ley Nº 26887, se convoca a los señores accionistas de Austral Group S.A.A. a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 24 de noviembre de 2026 a las 9:00 horas, en el Auditorio de las oficinas de la sociedad ubicada en Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147, Vía Principal 123, Edificio Real Uno, Piso 1, Centro Empresarial Real, San Isidro.
El tema por tratar en la Junta será el que se señale en la siguiente agenda.
AGENDA
- Determinación respecto de la distribución de dividendos aprobada por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 30 de marzo de 2026.
- Incremento de número de Directores y elección de Director.
De no alcanzarse el quorum requerido para la celebración de la Junta en primera convocatoria, se convoca a Junta en segunda convocatoria para el 30 de noviembre de 2026 y en tercera convocatoria para el 4 de diciembre de 2026, en ambos casos a la misma hora, en el mismo lugar y con la misma agenda señalada para la primera convocatoria.
Podrán participar en la Junta los señores titulares de acciones comunes que se encuentren inscritos en el registro contable del Registro Central de Valores y Liquidaciones – CAVALI, diez (10) días calendarios anteriores a la celebración de la Junta.
Los accionistas podrán hacerse representar por otra persona otorgando poder por escrito con carácter especial para la Junta, salvo que se trate de poderes otorgados por escritura pública. Los poderes deberán presentarse hasta 30 minutos antes de la celebración de la Junta. El modelo de carta poder propuesto por la sociedad se encuentra en la página web de la sociedad: https://www.austral.com.pe/wp-content/uploads/2023/03/Modelo-de-carta-de-representacion.pdf
San Isidro, 28 de octubre de 2026 EL DIRECTORIO